Brasileño Itaú busca evitar la venta de la casa del exCFO acusado de fraude a la institución

Itaú quiere dificultar que Alexsandro Broedel, ex director financiero (CFO) acusado de fraude por el banco, venda su casa en São Paulo. Se mudó a España para trabajar en Santander, pero el banco afirma que enfrenta dificultades financieras y que podría no tener dinero para pagar si pierde una acción de compensación presentada por Itaú. 

Según un documento judicial al que Valor tuvo acceso, Itaú solicitó el registro preliminar del inmueble, para que el futuro comprador sepa que ese bien podrá eventualmente ser requerido para que Broedel pueda pagar la indemnización solicitada por el banco. En su decisión, la jueza Larissa Gaspar Tunala, del 1º Tribunal Contencioso Comercial y Arbitral, acogió la solicitud de Itaú.

“En todo caso, está claramente caracterizada la delicada situación financiera de Alexsandro, con varios puntos en su contra, además de ejecuciones interpuestas en su contra, por lo que la venta del inmueble descrito podría comprometer el resultado útil de este proceso, más aún si consideramos la información de que el coimputado ya reside fuera del país”, dice el juez.

Itaú ya presentó dos acciones por separado contra Broedel, una acción civil y otra de indemnización, en las que pide una indemnización de 3.350 millones de reales brasileños (US$ 568 millones). El banco explica que, aunque Broedel se benefició con 4.860 millones de reales brasileños (US$ 824 millones), busca un reembolso menor porque el plazo de algunas operaciones ya venció.

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Es precisamente en este caso que el banco obtuvo la orden judicial para impedir que el ejecutivo vendiera su casa. En la acción de indemnización, Itaú ya había dicho que una de las posibles motivaciones de la conducta presuntamente fraudulenta de Broedel sería el hecho de “estar en una situación financiera completamente incompatible con las funciones que desempeñaba”. Según los abogados, luego de consultas con agencias de protección al crédito y encuestas públicas, se observó que Broedel y su consultora aparecen como demandados en varias acciones de ejecución de títulos extrajudiciales, por montos muy significativos.

Hay una demanda por 610,3 mil reales brasileños (US$ 103 mil), otra por 272,1 mil reales brasileños (US$ 46 mil) presentada por Safra y otra por 52,8 mil reales brasiñelos (US$ 8.957) presentada por el Ayuntamiento de São Paulo. La propiedad que Broedel intenta vender está anunciada en un sitio web de corretaje por 10 millones de reales brasileños (US$ 1,6 millones). Se describe como "una espaciosa casa en venta amueblada y con vista al verde, ideal para quienes buscan comodidad y sofisticación". La mansión cuenta con cuatro amplias suites con vestidores, siendo la suite principal con dos baños. La zona exterior ofrece barbacoa, sauna y piscina climatizada.

Cuando fue contactado, Itaú no respondió. Los asesores de Broedel simplemente manifestaron que no existe ningún impedimento para la venta del inmueble, solo esta inscripción del registro.

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El diario británico “Financial Times” informó este jueves que el Ministerio Público Federal, a instancias de Itaú, envió el caso para investigación de la Policía Federal. La publicación asegura que ya recibió la aprobación de las autoridades europeas para ser contratado por Santander, lo que aún no ha sucedido. Según la normativa europea, el ejercicio de las funciones de un alto directivo de una entidad financiera no puede comenzar hasta que el Banco Central Europeo (BCE) emita una decisión positiva conocida como “fit and proper” (FAP) y el Banco de España notifique la inscripción del nombre del empleado en el Registro de Altos Directivos.

El plazo legal en España para adoptar una decisión del FAP es de tres meses desde la notificación del nombramiento, aunque con posible suspensión en caso de no atenderse solicitudes de información importante. Valor consultó al BCE y al Banco de España, pero no comentan casos concretos. Tampoco es posible saber cuándo exactamente Santander notificó a la autoridad española el nombramiento de Broedel.

Para más información, puedes leer la nota completa en Valor Económico.