Tesoro de EEUU impone sanciones a tres financieras mexicanas por el comercio de fentanilo con China

Por Christine Murray y Myles McCormick
Ciudad de México / Nueva York

El Tesoro de Estados Unidos acusó este miércoles a tres instituciones financieras mexicanas de facilitar pagos a China para el tráfico de fentanilo, mientras el Presidente Donald Trump intensifica la ofensiva contra los opioides ilícitos.

El Departamento del Tesoro declaró a las empresas mexicanas CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como "de principal preocupación en materia de lavado de dinero", lo que le permite imponer condiciones estrictas a su acceso al sistema financiero estadounidense. Su impacto se produjo como parte de las primeras acciones llevadas a cabo por la unidad de delitos financieros del Departamento del Tesoro, en virtud de las nuevas facultades creadas por la reciente legislación antifentanilo. 

El Tesoro dijo que las tres empresas habían desempeñado un “papel vital y de larga data” en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles mexicanos y en la facilitación de pagos para adquirir precursores químicos para la producción de fentanilo.   

“Las acciones que hemos tomado hoy efectivamente cortarán a tres instituciones financieras con sede en México, CI Banco, Intercam y Vector, de hacer negocios con instituciones financieras estadounidenses”, dijo el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender.

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Las sanciones marcaron las primeras acciones tomadas por la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro bajo la Ley FEND Off Fentanyl, que se convirtió en ley el año pasado, dando a la agencia nuevas autoridades para acabar con el contrabando de opioides. El fentanilo, un analgésico sintético de bajo costo, ha alimentado la crisis de opioides en EEUU durante la última década y es la principal causa de muertes por sobredosis.

La noticia llega mientras Trump intensifica un impulso estadounidense contra el narcotráfico desde México, acumulando presión sobre la Presidenta de izquierda Claudia Sheinbaum. El fundador de Vector Casa de Bolsa es Alfonso Romo, quien durante dos años dirigió la oficina del mentor y predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). No hay acusación de irregularidades por parte de Romo o el exmandatario.

“Esto representa un duro golpe para la credibilidad del sistema financiero mexicano”, declaró Álvaro Vértiz, director para América Latina de la consultora DGA Group, con sede en Washington. También demostró que “Estados Unidos hará todo lo posible para combatir el tráfico de fentanilo y no habrá excepciones”, añadió.

Las tres instituciones —dos bancos y una casa de bolsa— son pequeñas pero reconocidas figuras del sector financiero mexicano, con activos gestionados por US$ 7.000 millones, US$ 4.000 millones y US$ 11.000 millones, respectivamente.

Parque Arauco reitera su apuesta por Perú pese a los desafíos, y profundiza su integración binacionalCIBanco e Intercam discutieron con o brindaron servicios al ahora dominante cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que Vector ayudó a una mula del cártel de Sinaloa a lavar US$ 2 millones de EEUU a México, según las órdenes del Tesoro.

CIBanco no respondió a las solicitudes de comentarios. Intercam negó "tajantemente" vinculación con prácticas ilícitas y Vector declaró que rechaza categóricamente cualquier acusación contra su integridad y que las transacciones mencionadas se realizaron con empresas legítimas.

Varios ejecutivos de alto nivel de la industria dijeron que la noticia probablemente impulsaría a todas las instituciones financieras de México a incrementar el escrutinio de “conozca a su cliente” y la lucha contra el lavado de dinero.

Sheinbaum ha recibido algunos elogios de los funcionarios estadounidenses por mejorar la cooperación en materia de seguridad, y su ministro de seguridad ha intensificado los arrestos, las incautaciones y las extradiciones.

Pero en respuesta a la noticia del miércoles, el Ministerio de Hacienda de México dijo que no le habían proporcionado pruebas de las acusaciones.

“Si hay información clara que demuestre actividad ilícita por parte de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, pero hasta la fecha no tenemos ninguna información de ese tipo”, indicó el ministerio en un comunicado.

La relación entre EEUU y México se ha tensado desde que Trump impuso un arancel del 25% a una amplia gama de productos y el Gobierno ha planteado la posibilidad de acciones militares unilaterales contra los cárteles de la droga. Washington declaró a seis cárteles como organizaciones terroristas en sus primeras semanas en el cargo, y ha enviado a un exboina verde del ejército como embajador en la Ciudad de México.