Fiscalía investiga a expresidente mexicano Peña Nieto por presunto lavado de dinero
El entonces jefe de Estado habría recibido unos 26 millones de pesos mexicanos (US$ 1,27 millón) entre 2019 y 2021.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al expresidente Enrique Peña Nieto porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó y le reportó que el exmandatario recibió transferencias bancarias internacionales por más de 26 millones de pesos (US$ 1,27 millón) entre 2019 y 2021.
Los recursos, explicó Pablo Gómez, titular de la UIF, durante la conferencia de prensa de este jueves encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional, fueron transferidos al exmandatario mexicano por una familiar consanguínea desde una cuenta de México hacia España.
Las operaciones fueron realizadas por la mujer y un hermano de Peña Nieto quienes le enviaron cheques por aproximadamente 29 millones de pesos.
“Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente. Aunado a lo anterior, se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas identificadas como empresa A y empresa B, respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras’’, abundó Gómez.
Así como que en el caso de la empresa A se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados y que la empresa familiar fue constituida desde antes de que Peña Nieto fuera presidente.
Para leer más detalles de esta información, acceda a El Economista.
El periódico británico especializado en información económica y financiera reconocido a nivel global
Caputo se muestra desafiante ante el riesgo de impago de la deuda: “Nuestro compromiso de pagar a nuestros acreedores es absoluto, total”
En entrevista con el Financial Times, el ministro de Economía repasó los avances que ha hecho el Gobierno y aseguró que el país pagará de cualquier forma sus pasivos.
-
Financial Times
Opinión FT: La izquierda populista frena a América Latina -
Financial Times
El Salvador cierra la mayor recompra de deuda del mundo por US$ 1.000 millones de JPMorgan -
Financial Times
Claudia Sheinbaum intenta tranquilizar a inversionistas estadounidenses ad portas de las elecciones -
Financial Times
Ilan Goldfajn: "Las reformas pueden ayudar a Argentina a liberarse de su historia" -
Financial Times
Opinión Lex: el huracán Milton pondrá a prueba el frágil sistema de seguros de viviendas de Florida