BBVA Perú denuncia por estafa a exejecutivos y empresarios pesqueros: monto defraudado llegaría a US$ 75 millones

BBVA Perú denunció por fraude a altos funcionarios de su banco por estar involucrados en 40 operaciones de leasing con empresarios de compañías pesqueras, que no contaban con las garantías debidas, y que llegan a sumar 280 millones de soles (cerca de US$ 75 millones).

De acuerdo con la denuncia interpuesta el 29 de diciembre del año pasado, BBVA identificó actos “mediante la confabulación de los imputados para perjudicar al banco a través de la tramitación fraudulenta de leasings”.

Esto generó que la entidad bancaria desembolse sumas de dinero bajo el entendido de que pagaba al proveedor correspondiente por la adquisición de los bienes objeto de arrendamiento financiero. Sin embargo, el dinero habría sido repartido entre los denunciados y la empresa, señaló el banco.

La entidad bancaria no solo se enteró que las embarcaciones adquiridas por acuerdo de leasing no existían, sino que además no tenían validez los respaldos que ofrecían las empresas pesqueras para las operaciones.

Entre las pesqueras investigadas se encuentran: Importaciones Marítimas Baru SAC, Planos Ingeniería y Construcción, y Empresa de Servicios San José, entre otras.

Esta red de fraude incluía la apertura de cuentas bancarias, aprobaciones y pagos a compañías pesqueras y manipulación de documentos, en la que presuntamente colaboraron ejecutivos de BBVA y empresarios pesqueros.

Asimismo, los análisis financieros que hizo la entidad bancaria arrojaron que los fondos defraudados fueron distribuidos en empresas y personas ligadas a los acusados, lo que arrojaría una compleja red para la estafa.