Caso Odebrecht: EEUU multa al Grupo Aval y Corficolombiana por sobornos

Dos años tardó la investigación realizada por la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, tras lo cual determinó que el grupo colombiano Aval y su subsidiaria Corficolombiana habían violado la Ley de Prácticas Corruptas (FCPA) y que deberán pagar una multa de US$ 60 millones.

De acuerdo con un comunicado del organismo norteamericano, "Grupo Aval, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, acordó pagar US$ 40 millones para liquidar los cargos de la SEC".

Esto se da en el marco de las investigaciones que venían realizando el organismo por el caso de corrupción de la brasileña Odebrecht en el proyecto Ruta del Sol II.

Concluyó que "Corficolombiana, a través de su expresidente y con el socio de la empresa conjunta, sobornó a funcionarios del gobierno de Colombia para obtener una extensión del contrato".

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Así, al menos US$ 28 millones fueron despachados en pagos ilícitos con el conocimiento, aprobación y asistencia del expresidente de Corficolombiana.

De acuerdo con la SEC, "Corficolombiana causó las violaciones de Grupo Aval y otorgó a Grupo Aval un beneficio financiero indebido por un total de aproximadamente US$ 32 millones".

Al respecto, el jefe de la FCPA de la SEC, Charles Cain, detalló que "los entornos de control laxos son un terreno fértil para cometer ilícitos, tal como en este caso donde los sobornos se financiaron a través de pagos realizados por facturas que carecían de documentación de respaldo y contratos por servicios vagamente descritos que generalmente se manejan internamente en lugar de terceros”.

Ademá de la decisión de Grupo Aval, Corficolombiana acordó celebrar un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y pagar más de US$ 20 millones para resolver cargos penales; por ende, entre ambas compañías suman una multa de US$ 60 millones.

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Declaración de Grupo Aval

Ante esta comunicación del organismo estadounidense, el grupo colombiano detalló que una vez resueltas y concluidas las investigaciones, dio por cerrado el proceso en el que estuvo en la palestra por más de dos años.

"El DOJ no presentó cargo alguno contra Grupo Aval, y la SEC no presentó cargo alguno por soborno contra Grupo Aval", indicó en un comunicado, añadiendo que una vez que se suscriban estas resoluciones, "Corficolombiana y Grupo Aval reconocen y aceptan su responsabilidad, bajo la ley estadounidense, por la conducta del exejecutivo de Corficolombiana", poniendo así fin a este traspié.

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